董事會

專業性、獨立性

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

董事會多元性

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司於2019年修訂之「公司治理實務守則」第20條指出:董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。


本公司現任董事會由7位董事組成,包含3位獨立董事,成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標為25%以上,目前7位董事,包括2位女性董事,比率達29%。相關落實情形如下表:


資料 : 2019年6月26日股東會

職稱 姓名 性別 主要經(學)歷
董 事 葉 橫 燦

大城國小

健椿工業(股)公司 董事長

彰濱產業園區廠商協進會線西區 理事長

台灣智慧自動化與機器人協會 理事

彰化縣工商發展投資策進會 委員

董 事 葉蔡秀華

大城國小畢業

健椿工業(股)公司 副董事長

董 事 胡 智 凱

國立彰化師範大學企業管理 碩士

善德生化科技(股)公司 董事長

長菁國際開發(股)公司 董事長

慶豐富實業(股)公司 董事

金雨企業(股) 董事

董 事 李 欣 峯

美國亞歷桑納州立大學管理學 碩士

北京大學國際政治經濟系

高僑自動化科技(股)公司法人 董事代表人

獨立董事 賴 博 司

國立彰化師範大學企業高階管理(EMBA)碩士

苗成企業股份有限公司 董事長

行政院 政務顧問

中華民國工業區廠商聯合總會 副理事長

中華民國綠色能源發展協會 副理事長

彰化縣工商發展投資策進會 副主任委員

國立彰化師範大學 兼任助理教授

獨立董事 陳 財 榮

國立中山大學電機工程 博士

國立彰化師範大學電機工程學系 特聘教授

國立彰化師範大學台灣綠色能源中心 主任

社團法人中華民國綠色能源科技協會 榮譽理事長

映興電子股份有限公司 獨立董事

獨立董事 林 真 如

國立彰化師範大學企業高階管理(EMBA) 碩士

私立輔仁大學會計學系 學士

橙果創意行銷事業有限公司 執行長

富旺國際開發(股)公司總管理處 處長

柏地國際事業(股)公司 財務暨法務長

寶成工業(股)公司第一事業群總經理室成本稽核 襄理