| 日期 |
議案內容 |
決議結果 |
獨立董事反對意見 |
公司對委員會意見之處理 |
| 保留意見或重大 |
| 建議項目內容 |
| 113.01.23 |
1.本公司簽證會計師之委任、獨立性及適任性評估案。 |
全體出席委員無異議照案通過。 |
無 |
不適用 |
| 第三屆第十次 |
| 113.03.12 |
1.本公司112年度財務報告。 |
| 第三屆第十一次 |
| 113.05.07 |
1.本公司113年度第1季財務報告。 |
| 第三屆第十二次 |
| 113.07.11 |
1.委任安侯建業聯合會計師事務所113年度永續報告書顧問諮詢專業服務。
2.委任安侯建業聯合會計師事務所113年度與114年度永續報告書有限確信服務。
|
| 第四屆第一次 |
| 113.08.08 |
1.本公司113年度第2季財務報告。 |
| 第四屆第二次 |
| 113.11.11 |
1.本公司113年度第3季財務報告。
2.配合法令擬修訂本公司下列辦法。
(1)增訂「永續資訊作業辦法」。
(2)增訂「永續報告書編制及確信管理辦法」。
(3)修訂「董事會議事規範」。
(4)修訂「公司治理實務守則」。
(5)修訂「審計委員會組織規程」。
(6)修訂「總則」。
(7)修訂「內部稽核施行細則」。
(8)修訂「內部控制制度自行評估作業辦法」。 |
| 第四屆第三次 |
四、公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：
| 評估週期 |
評估期間 |
評估範圍 |
評估方式 |
評估內容 |
| 每年一次 |
113.01.01
至
113.12.31
|
董事會績效評估 |
董事會內部自評 |
一、對公司營運之參與程度。
二、提升董事會決策品質。
三、董事會組成與結構。
四、董事選任及持續進修。
五、內部控制。 |
| 董事成員績效評估 |
董事成員自評 |
一、公司目標與任務之掌握。
二、董事職責認知。
三、對公司營運之參與程度。
四、內部關係經營與溝通。
五、董事之專業及持續進修。
六、內部控制。 |
功能性委員之績效評估
(審計委員會/薪酬委員會) |
功能性委員會內部自評 |
一、 對公司營運之參與程度。
二、 功能性委員會職責認知。
三、 提升功能性委員會決策品質。
四、 功能性委員會組成及成員選任。
五、 內部控制。 |
◎總分成績標準：
達90分(含)以上者，則為「顯著超越標準」；
達80分(含)以上未滿90分者，則為「超越標準」；
達70分(含)以上未滿80分者，則為「符合標準」；
未達70分者，則為「仍待加強」。
五、結論
(一)董事會自評成績:99分，績效評估結果為顯著超越標準，本公司董事會之功能與運作情況完善良好。
(二)董事自評成績:99分，成員績效評估結果為顯著超越標準，董事均依相關法令規範運作，發揮應有之職權功能。
(三)審計委員會自評成績:98分，績效評估結果為顯著超越標準；薪酬委員會:98分，績效評估結果為超越標準，本公司功能性委員會整體運作情況完善良好。
(四)113年度董事會、董事成員與各功能性委員會績效評估結果提本公司114年3月06日第17屆第6次董事會報告，將依據本次董事會之評鑑結果持續強化，以提昇公司治理成效。
六、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：
(一)本公司已於107年6月21日成立審計委員會，以落實公司治理意旨及提昇董事會運作效率。
(二)本公司網站設有「投資人專區」，並提供聯絡方式等，供股東諮詢公司財務、業務相關資訊，並訂定業經董事會通過「內部重大資訊作業處理程序」及「防範內線交易管理辦法」。
註1：本公司於113.06.25股東常會改選董事，原任職之董事解任。
註2：本公司於113.06.25股東常會改選董事，為新上任董事。