功能性委員會

薪資報酬委員會成員資料

111年04月22日
身分別	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發
				行公司薪資報酬
	姓名			委員會成員家數
獨立董事	陳財榮	參閱前述「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」表格		－
獨立董事	賴博司			－
獨立董事	林眞如			－

一、薪資報酬委員會運作情形資訊
一)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
二)本屆委員任期：110年12月23日至113年12月22日，最近年度(111年度)薪資報酬委員會開會3次(Ａ)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
職稱	姓名	(Ｂ)	委託出席次數	【Ｂ/Ａ】	備註
召集人	陳財榮	2	0	100%
委員	賴博司	2	0	100%
委員	林眞如	2	0	100%

二、當年度運作情形

日期	議案內容	決議結果	獨立董事反對意見	公司對委員會意見之處理
			、保留意見或重大
			建議項目內容
112.01.10	1.本公司111年度經理人年終獎金薪資報酬案	全體出席委員無異議照案通過。	無	不適用
第四屆第三次
112.03.14	1.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案 2.本公司薪資報酬委員會審議之各項薪資報酬項目案。
第四屆第四次

審計委員會

一、本公司之審計委員會(依證券交易法14-4非強制設置) 於107年6月21日成立，委員計3人

二、審計委員會年度工作重點彙整(當有下述情形時)

一)依第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二)內部控制制度有效性之考核。
三)依第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務

行為之處理程序。
四)涉及董事自身利害關係之事項。
五)重大之資產或衍生性商品交易。
六)重大之資金貸與、背書或提供保證。
七)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八)簽證會計師之委任、解任或報酬。
九)財務、會計或內部稽核主管之任免。
十)由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
十一)其他公司或主管機關規定之重大事項

三、當年度運作情形

日期	議案內容	決議結果	獨立董事反對意見	公司對委員會意見之處理
			、保留意見或重大
			建議項目內容
112.03.14	1.民國111年度財務報告案。 2.本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。	全體出席委員無異議照案通過。	無	不適用
第三屆第六次
112.05.10	1.本公司112年度第1季財務報告。
第三屆第七次
112.08.08	1.本公司112年度第2季財務報告。
第三屆第八次
112.11.07	1.本公司112年度第3季財務報告。
第三屆第九次

功能性委員會

彰濱一廠(主軸)

彰濱二廠(刀具)